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Oficial de Cumplimiento
Servicio de Oficial de Cumplimiento por prestación de servicios. Implementación completa de SAGRILAFT, PTEE y sistemas de gestión de riesgos LA/FT adaptados al modelo de negocio de tu empresa, con los más altos estándares regulatorios. Incluye gestión de debidas diligencias estándar, simplificada y ampliada.
SAGRILAFTPTEECOSOPDPISO 37001
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Análisis de Datos y BI
Desarrollo de modelos analíticos, pipelines ETL, dashboards interactivos y automatización de reportes con Python, R, SQL y Power BI. Transformo datos crudos en insights accionables para la toma de decisiones estratégicas.
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Gestión Integral de Riesgos
Segmentación estadística de factores de riesgo, debidas diligencias, control interno bajo el marco COSO y protección de datos personales. Enfoque cuantitativo y analítico con técnicas de machine learning para la detección de operaciones inusuales.
Machine LearningRedes NeuronalesAnálisis de RedesCOSO
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Consultoría y Capacitación
Asesoría especializada para empresas del sector real que necesitan implementar o fortalecer sus programas de cumplimiento. Capacitación a equipos en gestión de riesgos, análisis de datos y mejores prácticas regulatorias.
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